PLD no mercado segurador brasileiro

A confiança que protege o futuro começa na integridade de cada operação

Privacidade nos pagamentos digitais com controles de PLD e prevenção a fraudes

PLD e KYC = Conhecer o cliente antes de abrir a porta

Uma jornada de diligência que protege e gera confiança pois a confiança começa antes da primeira transação

PLD em Criptoativos

KYB = Conhecer a empresa é conhecer a rede inteira

Lições da Operações Frates para PLD

Quando a empresa existe, o imóvel é verdadeiro, mas a história econômica não fecha

Como escrever uma narrativa de investigação de PLD que transforme dados em inteligência financeira

Dicas práticas de como fazer um bom parecer de PLD e uma boa comunicação ao COAF

Conformidade Efetiva X Por que empresas que investem em conformidade ainda podem sofrer sanções?

Saiba por que investimento e esforço podem coexistir com falhas relevantes

O caso Julius Baer em Mônaco e as lições para a PLD no Brasil

Quando a tarefa é compartilhada, a responsabilidade não desaparece

Os novos riscos de lavagem de dinheiro que deveriam integrar a avaliação setorial do Banco Central (Parte 2 de 2)

Decisão do STF de Revisar as Regras da CVM X Lições do Caso Master sobre PLD

Quando a falta de transparência transforma o mercado de capitais em um risco para todo o sistema financeiro

Os 76 riscos de lavagem de dinheiro mapeados pelo Banco Central (Parte 1 de 2)

Quando conhecer o risco é apenas o começo

PLD = Sanções e Beneficiário Final

Quando a verdadeira pergunta deixa de ser “quem é o dono?” e passa a ser “quem realmente controla?”

PLD e como o valor econômico pode “sair” do Brasil sem que o dinheiro atravesse formalmente a fronteira

Compliance está deixando de ser apenas conformidade

A nova fronteira é a resiliência operacional e o novo mandato do Chief Compliance Officer (CCO)

Integração entre PLD, prevenção a fraudes, cadastro e cibersegurança

Para construir uma empresa mais segura exige enxergar o risco como um sistema

Operação Arcanjo quando o ouro deixa de ser apenas uma commodity e passa a ser também um problema de PLD

As Lições deste caso e por que ele importa para PLD

PLD no setor de combustíveis = Operação "Bomba Oculta" em quando o CNPJ está ativo, mas a empresa já não deveria estar operando

A principal lição para PLD da Operação Bomba Oculta

Relatórios de Inteligência Financeira, Proteção de Dados e COAF = Quando combater o crime exige também proteger os limites do poder

A tensão entre inteligência financeira, proteção de dados e poder estatal

KYC forte não é cadastro bem preenchido mas é a capacidade de saber com quem a empresa realmente está fazendo negócio

KYC não é cadastro mas é conhecimento aplicado à gestão de riscos

FRAML = União e Alinhamento de Fraude com PLD

Quando fraude e PLD deixam de enxergar pedaços diferentes do mesmo crime financeiro

O banco também precisa saber dizer “Não”

Quando recusar uma conta ou um crédito é gestão de riscos, e não discriminação

Sanções internacionais não se administram por manchetes

A governança, jurisdição e precisão decisória em ambientes de elevada sensibilidade política

PLD e a decisão de encerrar o relacionamento com clientes de alto risco

Quando administrar o risco deixa de ser suficiente

PLD e Compliance em Ano Eleitoral

Risco de quando a documentação existe, mas a operação econômica pode não existir

Lições Importantes da Operação Klonen para Gestão de Riscos

Quando o ciberataque vira fraude, a fraude vira lavagem e os silos deixam de funcionar