Privacidade nos pagamentos digitais com controles de PLD e prevenção a fraudes

Quando a fraude passa a operar em rede

O que a gestão de riscos precisa enxergar no mercado brasileiro

Fraude Ocupacional = o risco que cresce no espaço entre o controle desenhado e o comportamento real

Principais Pontos e Lições da Pesquisa "Occupational Fraud: A Report to the Nations" da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Risco de Fraude

Quando a identidade é verdadeira, mas a intenção não

Risco de Fraude bancária de quando o acesso à informação permite que outra pessoa roube o dinheiro

Quando o vazamento de dados se transforma em uma linha de produção de fraudes

Risco Ciberético X Fraude X LGPD

Investigações Internas de Fraude

Dicas Práticas de Como Conduzir uma Investigação e o Passo a Passo

Fraude e Risco Cibernético

Os novos riscos interconectados e o desafio da resiliência

Integração entre PLD, prevenção a fraudes, cadastro e cibersegurança

Para construir uma empresa mais segura exige enxergar o risco como um sistema

Quando o ataque cibernético deixa de mirar o cliente e passa a mirar o coração do sistema financeiro

FRAML = União e Alinhamento de Fraude com PLD

Quando fraude e PLD deixam de enxergar pedaços diferentes do mesmo crime financeiro

Gestão de Riscos e as Tendências das Fraude

Quando o crime aprende mais rápido do que os controles

Lições Importantes da Operação Klonen para Gestão de Riscos

Quando o ciberataque vira fraude, a fraude vira lavagem e os silos deixam de funcionar

Fraude em Pagamentos = Quando a engrenagem que está girando mais rápido do que as defesas

Quando a fraude percorre todo o ciclo financeiro, proteger apenas o momento da transação já não é suficiente

Os comportamentos que fraudadores exploram para transformar confiança em prejuízo

A engenharia humana dos golpe

O combate às fraudes não pode terminar na porta do banco

Entendendo a Iniciativa do Google e a responsabilidade de outros setores que são usados como veículos dos golpes